许继电气:2019年第二次临时股东大会决议
许继电气:2019年第二次临时股东大会决议
时间：2019年10月15日 20:06:18 中财网
原标题::2019年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000400
证券简称：
公告编号：2019-37
股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次股东大会无增加、否决和变更提案的情形。
一、会议召开情况
1.召开时间
现场会议召开日期和时间：2019年10月15日14:30
交易系统投票时间：2019年10月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
互联网系统投票时间：2019年10月14日15:00至2019年10月15日15:00的
任意时间
2.现场会议召开地点：公司本部会议室
3.召开方式：现场会议结合网络投票方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事孙继强先生
6.本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》以及《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1.出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计10人，代表公
司有表决权股份423,594,027股，占公司有表决权总股份1,008,327,309股的
42.0096%。
2.现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表公司有表决权股份
416,717,279股，占公司有表决权总股份1,008,327,309股的41.3276%。
3.网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共3人，代表公司有表决权股份
6,876,748股，占公司有表决权总股份1,008,327,309股的0.6820%。
4.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
1.审议并通过《关于换届选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》。
1.1 选举张旭升先生为公司第八届董事会非独立董事
同意423,559,027股,其中,中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意7,285,148
股。
1.2 选举孙继强先生为公司第八届董事会非独立董事
同意423,559,027股,其中,中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意7,285,148
股。
1.3 选举檀国彪先生为公司第八届董事会非独立董事
同意423,559,027股,其中,中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意7,285,148
股。
1.4 选举张学深先生为公司第八届董事会非独立董事
同意423,559,027股,其中,中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意7,285,148
股。
1.5 选举陈贵东先生为公司第八届董事会非独立董事
同意423,559,027股,其中,中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意7,285,148
股。
1.6 选举任志航先生为公司第八届董事会非独立董事
同意423,559,027股,其中,中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意7,285,148
股。
2.审议并通过《关于换届选举第八届董事会独立董事候选人的议案》。
2.1 选举尹项根先生为公司第八届董事会独立董事
同意423,594,077股,其中,中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意7,320,198
股。
2.2 选举翟新生先生为公司第八届董事会独立董事
同意423,594,077股,其中,中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意7,320,198
股。
2.3 选举王叙果女士为公司第八届董事会独立董事
同意423,593,927股,其中,中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意7,320,048
股。
3.审议并通过《关于换届选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》。
3.1 选举张新昌先生为公司第八届监事会监事
同意423,594,027股,其中,中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意7,320,148
股。
3.2 选举王武杰先生为公司第八届监事会监事
同意423,559,027股,其中,中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意7,285,148
股。
3.3 选举赵建宾先生为公司第八届监事会监事
同意423,559,027股,其中,中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意7,285,148
股。
上述议案以累积投票制表决。本次股东大会议案均获得出席会议的股东所持有效
表决权数的表决通过。
四、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：上海市上正律师事务所
2、律师姓名：程晓鸣 刘云
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员
资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会
规则》《公司章程》等法律、行政法规和规范性文件的规定，本次股东大会的决议合
法、有效。
五、备查文件
1.股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2.上海市上正律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
股份有限公司董事会
2019年10月15日
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SIS1105
时间：2019年10月15日 20:06:18 中财网
原标题::2019年第二次临时股东大会决议公告
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误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
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一、会议召开情况
1.召开时间
现场会议召开日期和时间：2019年10月15日14:30
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任意时间
2.现场会议召开地点：公司本部会议室
3.召开方式：现场会议结合网络投票方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事孙继强先生
6.本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》以及《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1.出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计10人，代表公
司有表决权股份423,594,027股，占公司有表决权总股份1,008,327,309股的
42.0096%。
2.现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表公司有表决权股份
416,717,279股，占公司有表决权总股份1,008,327,309股的41.3276%。
3.网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共3人，代表公司有表决权股份
6,876,748股，占公司有表决权总股份1,008,327,309股的0.6820%。
4.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
1.审议并通过《关于换届选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》。
1.1 选举张旭升先生为公司第八届董事会非独立董事
同意423,559,027股,其中,中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意7,285,148
股。
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